Artículos recomendados
¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
En la prevención del lavado de activos en Guatemala, la debida diligencia mejorada implica un mayor escrutinio en ciertos casos de mayor riesgo. El procedimiento incluye la recopilación de información adicional sobre los clientes y las transacciones para garantizar una evaluación más completa y precisa.
¿Cuáles son los pasos para presentar una demanda laboral en Guatemala?
Los pasos para presentar una demanda laboral en Guatemala generalmente incluyen la presentación de una reclamación por escrito ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o el correspondiente tribunal de trabajo. Las partes pueden ser citadas para una audiencia de conciliación o mediación. Si no se llega a un acuerdo, se puede presentar una demanda ante el tribunal de trabajo competente. El tribunal celebrará audiencias y emitirá una resolución.
¿Qué recursos y servicios ofrece la SAT a los contribuyentes en relación con sus antecedentes fiscales?
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala ofrece diversos recursos y servicios para los contribuyentes en relación con sus antecedentes fiscales. Esto incluye asesoramiento, información en línea, consultas personalizadas y acceso a plataformas electrónicas para realizar trámites relacionados con el cumplimiento tributario.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores que han experimentado negligencia por parte de sus padres biológicos en Guatemala?
La adopción de menores que han experimentado negligencia por parte de sus padres biológicos en Guatemala se regula legalmente con un enfoque de protección integral. Se busca determinar la idoneidad de los adoptantes y garantizar la seguridad y bienestar del niño después de haber experimentado situaciones de negligencia.
¿Cómo se establece la responsabilidad penal de un cómplice si no tenía conocimiento de la ilegalidad del acto?
La falta de conocimiento de la ilegalidad no exime al cómplice de responsabilidad penal en Guatemala, a menos que pueda demostrar que actuó de buena fe y que no tenía un motivo para conocer la ilegalidad.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la colaboración de cómplices para la recuperación de activos obtenidos ilícitamente?
La política de Guatemala puede fomentar la colaboración de cómplices para la recuperación de activos obtenidos ilícitamente. Esto puede incluir disposiciones legales que incentiven la cooperación de los cómplices en identificar y recuperar bienes adquiridos a través de actividades delictivas, contribuyendo así a la reparación de daños causados por el delito.
Otros perfiles similares a Ordoñez Villatoro Pedro Gonzalo