ORELLANA MORALES BLANCA ROCIO (Emisor FEL | 2372339X.X)

Perfil del Emisor FEL ORELLANA MORALES BLANCA ROCIO - 2372339X.X

NIT 2372339X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Se permiten las verificaciones de antecedentes durante la promoción interna de empleados en Guatemala?

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El financiamiento del terrorismo implica proporcionar recursos financieros o apoyo a actividades terroristas. En Guatemala, las regulaciones de prevención del lavado de activos también incluyen medidas para detectar y prevenir el financiamiento del terrorismo, ya que ambas actividades ilícitas a menudo están interconectadas.

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