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¿Qué medidas de prevención de evasión fiscal se aplican en Guatemala?
Guatemala implementa medidas como auditorías fiscales, intercambio de información internacional, uso de tecnologías para el monitoreo y prevención de la evasión fiscal. También se promueve la educación tributaria para concientizar a los contribuyentes sobre sus obligaciones.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la corrupción y la complicidad en el sector público?
El enfoque de Guatemala en la prevención de la corrupción y la complicidad en el sector público implica medidas específicas para fortalecer la integridad y transparencia. Las leyes y políticas pueden orientarse a prevenir la complicidad en actos corruptos, protegiendo así la administración pública.
¿Qué documentación de identificación es necesaria para cumplir con AML en Guatemala?
Se requiere documentación de identificación válida, como cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir, para cumplir con AML en Guatemala. También se pueden utilizar documentos adicionales, como constancias de actividad económica.
¿Las empresas en Guatemala están obligadas a llevar a cabo evaluaciones de antecedentes de los candidatos?
Si bien no hay una obligación legal específica, algunas empresas en Guatemala pueden optar por realizar evaluaciones de antecedentes de los candidatos como parte de su proceso de selección. Esto puede incluir verificar referencias laborales, antecedentes penales y otras evaluaciones relevantes para el puesto.
¿Cuáles son las regulaciones específicas para el cumplimiento normativo en el sector financiero en Guatemala?
En el sector financiero de Guatemala, existen regulaciones específicas para el cumplimiento normativo. Estas regulaciones abordan temas como la prevención del lavado de dinero, la debida diligencia, la transparencia financiera y la protección del consumidor. Las instituciones financieras deben cumplir con estas normativas para garantizar la estabilidad y la integridad del sistema financiero guatemalteco.
¿Cuáles son las restricciones legales para la selección de personal de menores de edad en Guatemala?
La selección de personal de menores de edad en Guatemala está sujeta a restricciones legales, como la prohibición de empleo en ciertas actividades peligrosas y la necesidad de obtener autorización de la Inspección General de Trabajo.
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