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¿Se aplican requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque las regulaciones pueden adaptarse según el tamaño y alcance de la institución, la debida diligencia y la identificación de clientes siguen siendo esenciales para prevenir actividades ilícitas.
¿Qué requisitos se aplican a la selección de personal en el sector de la educación superior en Guatemala?
En el sector de la educación superior en Guatemala, los requisitos para la selección de personal pueden incluir títulos académicos específicos, experiencia en la enseñanza y otros criterios relacionados con la educación superior. Las instituciones educativas deben seguir estas normativas al contratar personal docente y administrativo.
¿Qué requisitos se aplican a la selección de personal en el sector de la educación superior en Guatemala?
La selección de personal en el sector de la educación superior en Guatemala puede estar sujeta a requisitos específicos, incluyendo la obtención de títulos académicos avanzados, experiencia educativa y otros criterios relacionados con la enseñanza y la investigación. Las instituciones educativas establecen sus propios estándares y requisitos.
¿Cuáles son las penas por el delito de falsificación de documentos en Guatemala?
La falsificación de documentos en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la creación o uso de documentos falsos, protegiendo la autenticidad y confiabilidad de la documentación legal.
¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación en el cumplimiento normativo en Guatemala?
La formación y capacitación en el cumplimiento normativo son fundamentales para garantizar que los empleados comprendan las regulaciones y las políticas de la empresa. Esto ayuda a prevenir incumplimientos involuntarios y a crear una cultura de cumplimiento. Las empresas deben proporcionar capacitación periódica a los empleados, especialmente a aquellos que trabajan en áreas de alto riesgo, como la privacidad de datos y la seguridad laboral.
¿Cómo se regula legalmente la patria potestad en Guatemala?
La patria potestad en Guatemala está regulada por el Código Civil. Este establece los derechos y obligaciones de los padres sobre sus hijos, incluyendo decisiones sobre educación, salud y bienestar general.
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