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¿Qué se entiende por "cliente políticamente expuesto" (PEP) en el contexto de la debida diligencia en Guatemala?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante o una posición gubernamental en Guatemala o en el extranjero. La debida diligencia en relación con PEPs implica un escrutinio adicional debido a los posibles riesgos de corrupción o influencia indebida.
¿Cuáles son las obligaciones de debida diligencia para las empresas que operan en zonas de protección ambiental en Guatemala?
Las empresas en estas zonas deben cumplir con regulaciones estrictas para preservar el entorno natural.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han sido víctimas de abuso sexual en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de menores que han sido víctimas de abuso sexual en Guatemala implica evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar la protección del bienestar del niño. Se busca proporcionar un entorno seguro y de apoyo para la recuperación del menor después de haber sufrido situaciones de abuso.
¿Cuál es el papel de la Corte Suprema de Justicia en la gestión de los antecedentes judiciales en Guatemala?
La Corte Suprema de Justicia en Guatemala desempeña un papel fundamental en la gestión de los antecedentes judiciales. Es responsable de mantener y administrar los registros de antecedentes, así como de garantizar el acceso autorizado a la información.
¿Pueden los bienes embargados ser vendidos por el deudor en Guatemala?
Los bienes embargados en Guatemala generalmente quedan bajo la custodia de un oficial de la corte y se retienen hasta que se resuelva el proceso de embargo. El deudor no tiene la autorización para vender estos bienes sin la aprobación del tribunal. Cualquier venta de bienes embargados sin autorización puede ser considerada un acto ilegal.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas fiscales?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas fiscales se rige por la normativa tributaria del país. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de llevar a cabo embargos como parte de la ejecución de obligaciones fiscales. La Ley de Actualización Tributaria y sus reglamentos establecen los procedimientos y criterios para el embargo de bienes en casos de deudas fiscales.
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