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¿Qué medidas específicas deben tomar las empresas no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las empresas no financieras, como casinos, joyerías y actividades comerciales de alto riesgo, también están sujetas a regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Deben implementar programas de cumplimiento, realizar debida diligencia del cliente y reportar operaciones sospechosas.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de sustracción de menores por parte de uno de los progenitores en Guatemala?
Los casos de sustracción de menores por parte de uno de los progenitores en Guatemala se abordan legalmente a través de tratados internacionales y colaboración entre autoridades. Se busca la pronta restitución del menor a su lugar de residencia habitual.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de ingeniería civil?
Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de ingeniería civil se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de ingeniería. Las empresas de ingeniería civil pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala. Las instituciones financieras deben establecer procesos seguros de KYC para clientes que realicen transacciones a través de plataformas en línea. Esto garantiza la integridad de las operaciones digitales y previene el uso indebido de los servicios financieros.
¿Cómo se determina la necesidad de aplicar medidas de debida diligencia mejorada a personas vinculadas con políticos en Guatemala?
La necesidad de aplicar medidas de debida diligencia mejorada a personas vinculadas con políticos en Guatemala se determina mediante evaluaciones de riesgos. Factores como la proximidad a cargos políticos, la naturaleza de las transacciones y la exposición pública pueden influir en la decisión de aplicar medidas más rigurosas para prevenir posibles actividades ilícitas.
¿Cuál es el impacto económico de las sanciones a contratistas en Guatemala?
El impacto económico de las sanciones a contratistas en Guatemala puede incluir la interrupción de proyectos, la pérdida de empleos, la disminución de la inversión y la afectación de la reputación del sector de la construcción. Es fundamental equilibrar la aplicación de sanciones con medidas que minimicen el impacto negativo en la economía.
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