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La capacitación del personal en instituciones financieras en Guatemala para manejar casos relacionados con personas expuestas políticamente incluye educación sobre las regulaciones, procedimientos de debida diligencia mejorada y la identificación de señales de alerta. Esto asegura que el personal esté equipado para cumplir con las obligaciones legales en este contexto.
¿Cuál es la edad mínima de responsabilidad penal en Guatemala?
La edad mínima de responsabilidad penal en Guatemala es de 12 años. Esto significa que los menores de 12 años no pueden ser procesados penalmente por sus acciones.
¿Cómo se establecen las visitas y el contacto entre padres e hijos en Guatemala?
Las visitas y el contacto entre padres e hijos se establecen en base a la decisión del juez de familia. El juez considerará el interés superior del menor al determinar el régimen de visitas y contacto.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala es una entidad gubernamental encargada de recibir, analizar y difundir reportes de operaciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo. Juega un papel crucial en la detección y prevención de actividades financieras vinculadas al terrorismo.
¿Cómo se regulan las transacciones de criptomonedas en la legislación AML guatemalteca?
La legislación AML guatemalteca regula las transacciones de criptomonedas, exigiendo la debida diligencia en plataformas de intercambio y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas asociadas con criptomonedas.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la revisión de un expediente judicial en casos de presunta corrupción en Guatemala?
El procedimiento para solicitar la revisión de un expediente judicial en casos de presunta corrupción en Guatemala implica presentar una solicitud ante la autoridad judicial correspondiente. Esta solicitud debe incluir argumentos sustentados y evidencia que respalde la preocupación por posibles actos corruptos. La revisión se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos legales establecidos.
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