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¿Cuál es el papel de los Incoterms en los contratos de venta internacionales en Guatemala?
Los Incoterms son términos estándar utilizados en contratos de venta internacionales para definir las responsabilidades de las partes en cuanto a costos, riesgos y logística. Estos términos ayudan a evitar malentendidos y problemas en la entrega de los bienes. Los Incoterms son reconocidos en Guatemala y en el comercio internacional.
¿Cómo se penaliza el delito de abuso sexual en Guatemala?
El abuso sexual en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar actos de índole sexual sin el consentimiento de la otra persona, protegiendo la integridad y la dignidad sexual.
¿Existe un umbral específico para informar sobre transacciones sospechosas según la legislación AML guatemalteca?
La legislación AML en Guatemala establece umbral para informar sobre transacciones sospechosas, y las instituciones financieras deben reportar cualquier actividad que cumpla con los criterios predefinidos, contribuyendo a la detección temprana del lavado de dinero.
¿Cuál es la normativa en Guatemala en relación con la violencia doméstica?
En Guatemala, la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer establece medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica. Las órdenes de protección pueden ser emitidas por el juzgado para garantizar la seguridad de las víctimas.
¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?
El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.
¿Cuál es el propósito principal del KYC en Guatemala?
El propósito principal del KYC (Conoce a tu Cliente) en Guatemala es que las instituciones financieras obtengan información detallada y verificada sobre sus clientes. Esto incluye la identidad, actividades financieras y la fuente de los fondos. El KYC busca prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas al garantizar la transparencia y la autenticidad de las transacciones financieras.
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