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¿Qué medidas específicas toma Guatemala para prevenir la financiación del terrorismo en el sector inmobiliario?
Guatemala implementa medidas específicas en el sector inmobiliario para prevenir la financiación del terrorismo. Esto incluye la debida diligencia en transacciones inmobiliarias y la identificación de posibles riesgos asociados con la adquisición o transferencia de propiedades.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la salud infantil en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la salud infantil en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno saludable y promover el bienestar físico y emocional del niño adoptado. Se garantiza que la experiencia en programas de promoción de la salud infantil sea aplicada en el cuidado y desarrollo del menor.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de crisis en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo y la gestión de crisis están interrelacionados al establecer protocolos éticos y legales para abordar situaciones críticas en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas es esencial en la respuesta a crisis para evitar riesgos legales y reputacionales.
¿Cuál es el proceso de congelamiento de activos relacionados con la financiación del terrorismo en Guatemala?
El proceso de congelamiento de activos en Guatemala implica la identificación y el bloqueo de los activos que están relacionados con individuos o entidades incluidas en la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo." Esto es crucial para evitar que los fondos se utilicen para financiar actividades terroristas.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos en el proceso de AML en Guatemala?
La autenticidad de los documentos se verifica mediante la comparación de firmas, la revisión de características de seguridad, la autenticación de hologramas y la confirmación de la información en registros públicos.
¿Se aplican restricciones adicionales en Guatemala a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero?
Sí, en Guatemala se aplican restricciones adicionales a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una diligencia aún mayor al trabajar con clientes de estas jurisdicciones, aplicando medidas adicionales de control y revisión.
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