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¿Se extiende el concepto de persona expuesta políticamente a nivel familiar en Guatemala?
En algunos casos, el concepto de persona expuesta políticamente puede extenderse a nivel familiar en Guatemala. Familiares cercanos de personas expuestas políticamente, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia mejorada debido a su relación con la persona expuesta políticamente.
¿Qué derechos tiene el arrendatario en caso de venta de la propiedad arrendada en Guatemala?
En caso de venta de la propiedad arrendada en Guatemala, el arrendatario generalmente tiene derechos establecidos en el contrato. Esto puede incluir el derecho de continuar el arrendamiento con el nuevo propietario o recibir un aviso adecuado para desocupar. Es fundamental que el contrato especifique claramente estos derechos y el proceso a seguir en caso de venta de la propiedad.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el proceso de contratación de servicios públicos, como electricidad o agua?
En el proceso de contratación de servicios públicos en Guatemala, como electricidad o agua, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación y el cumplimiento de requisitos específicos. Las empresas proveedoras de servicios exigen a los solicitantes proporcionar información precisa y válida, incluyendo la presentación del Documento Personal de Identificación (DPI) u otros documentos aceptados. Esto asegura que los servicios sean otorgados a personas legítimas y ayuda a prevenir el fraude en la contratación de servicios públicos.
¿Cuáles son las leyes principales relacionadas con AML en Guatemala?
Las leyes principales relacionadas con AML en Guatemala incluyen la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su reglamento, que establecen los marcos legales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se establece el monto de la renta en un contrato de arrendamiento en Guatemala?
El monto de la renta en un contrato de arrendamiento en Guatemala se establece mediante negociación entre el arrendador y el arrendatario. No existe un límite fijado por la ley, por lo que las partes son libres de acordar el monto de la renta. Es común que se realice una evaluación del mercado para determinar un precio competitivo.
¿Cómo se manejan los casos de desplazamiento forzado en el sistema legal guatemalteco?
Los casos de desplazamiento forzado en el sistema legal guatemalteco se manejan mediante la aplicación de leyes y normativas que buscan proteger a las personas afectadas. Existen mecanismos para documentar y abordar las causas del desplazamiento, así como para facilitar la recuperación y reintegración de las personas desplazadas.
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