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¿Cuál es la participación de Guatemala en organismos internacionales para la cooperación en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionado con personas expuestas políticamente?
Guatemala participa activamente en organismos internacionales para la cooperación en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionado con personas expuestas políticamente. A través de acuerdos y colaboración con organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el país trabaja para fortalecer sus medidas y alinearse con estándares internacionales.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de cambio de residencia de un progenitor en Guatemala?
Los casos de cambio de residencia de un progenitor se abordan legalmente en Guatemala. El progenitor que busca mudarse puede requerir la aprobación del tribunal, considerando el impacto en la relación parental y el interés superior del menor.
¿Pueden las partes acordar arreglos de manutención por fuera de los tribunales en Guatemala?
Sí, en Guatemala, las partes pueden acordar arreglos de manutención por fuera de los tribunales a través de acuerdos voluntarios. Estos acuerdos pueden establecer las obligaciones de manutención de manera consensuada, pero es importante que sean presentados ante el tribunal para su aprobación y seguimiento. La aprobación judicial garantiza que los acuerdos sean legales y ejecutables.
¿Qué medidas de control fiscal pueden tomar las autoridades en Guatemala?
Las autoridades fiscales en Guatemala tienen diversas medidas de control para garantizar el cumplimiento normativo, que incluyen auditorías, revisiones de registros, la imposición de sanciones, embargos y procesos legales. También pueden acceder a la información bancaria y financiera de los contribuyentes en ciertas circunstancias para verificar la veracidad de las declaraciones de impuestos.
¿Cuál es el procedimiento para obtener el Certificado de Empadronamiento como guatemalteco en España?
El Certificado de Empadronamiento acredita la residencia en un municipio español. Los guatemaltecos deben solicitarlo en el Ayuntamiento correspondiente, presentando documentación que acredite su domicilio en España. Este documento es necesario para realizar diversos trámites administrativos.
¿Qué medidas de prevención de evasión fiscal se aplican en Guatemala?
En Guatemala, se aplican diversas medidas de prevención de evasión fiscal para garantizar el cumplimiento tributario. Estas medidas incluyen auditorías, controles fiscales, intercambio de información con otras autoridades y el uso de tecnologías para monitorear y detectar posibles irregularidades. Las autoridades tributarias buscan prevenir la evasión y garantizar un sistema fiscal equitativo.
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