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¿Cómo se aborda la capacitación del personal en las instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?
Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para que estén al tanto de las normativas AML y puedan cumplir con los requisitos establecidos.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de publicidad digital?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de publicidad digital están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y publicidad digital. Las empresas de publicidad digital pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
¿Cuáles son las penas para el delito de falsificación de documentos en Guatemala?
La falsificación de documentos en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la creación o manipulación de documentos con el propósito de engañar, protegiendo la autenticidad y confiabilidad de los documentos legales.
¿Cómo se realizan los trámites para obtener una constancia de solvencia fiscal en Guatemala y cuándo es necesaria?
Los trámites para obtener una constancia de solvencia fiscal en Guatemala implican realizar pagos pendientes, presentar documentación y cumplir con requisitos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Esta constancia es necesaria en diversas situaciones, como trámites legales o comerciales.
¿Qué impacto tiene el incumplimiento fiscal en la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala?
El incumplimiento fiscal puede tener un impacto significativo en la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala. Las entidades financieras pueden considerar el historial tributario al evaluar la solvencia y riesgo crediticio de un individuo o empresa. El incumplimiento fiscal puede afectar la capacidad para obtener préstamos o financiamiento.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala?
El cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala se supervisa mediante: <ul><li>Revisiones y auditorías internas realizadas por el personal de cumplimiento de la institución financiera.</li><li>Supervisión y evaluación por parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y otras autoridades regulatorias.</li><li>Colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para abordar posibles actividades sospechosas.</li></ul>Estas medidas garantizan que las instituciones cumplan con las regulaciones establecidas.
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