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¿Cuál es la legislación clave de AML en Guatemala?
La legislación clave de AML en Guatemala incluye la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y otras regulaciones relacionadas.
¿Cómo se penaliza el delito de proxenetismo en Guatemala?
El proxenetismo en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la explotación de personas en la prostitución, protegiendo la dignidad y derechos de quienes están involucrados en la industria del sexo.
¿Cómo se define una "transacción sospechosa" en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Una transacción sospechosa se define como cualquier operación financiera que, por su naturaleza o características inusuales, pueda estar vinculada a la financiación del terrorismo. Esto incluye movimientos financieros que no tienen una justificación aparente o que son inconsistentes con el perfil y actividades normales del cliente.
¿Qué plazos se establecen para la conservación de expedientes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, se establecen plazos específicos para la conservación de expedientes judiciales, y estos pueden variar según el tipo de caso y la legislación aplicable. La determinación de los plazos busca equilibrar la necesidad de mantener la información disponible con la gestión eficiente de los archivos judiciales.
¿Cuáles son los derechos de las madres solteras en Guatemala?
Las madres solteras en Guatemala tienen los mismos derechos que cualquier otra madre. Tienen derecho a solicitar pensión alimenticia y a recibir el apoyo necesario para garantizar el bienestar de sus hijos. Además, tienen derecho a la custodia de sus hijos en caso de separación o divorcio.
¿Qué es el Registro de Información Fiscal (RIF) en Guatemala?
El Registro de Información Fiscal (RIF) es un registro utilizado en Guatemala para identificar a los contribuyentes y llevar un control de su situación fiscal. Los contribuyentes deben inscribirse en el RIF y mantener su información actualizada. Es esencial para la presentación de declaraciones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
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