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¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.
¿Cuáles son los plazos de prescripción para iniciar una acción legal por incumplimiento de contrato de venta en Guatemala?
En Guatemala, los plazos de prescripción para iniciar una acción legal por incumplimiento de contrato de venta pueden variar según la naturaleza de la reclamación. Es crucial conocer y respetar los plazos establecidos por la ley para asegurar que las acciones legales sean viables y efectivas.
¿Cómo se penaliza el delito de blanqueo de capitales en Guatemala?
El blanqueo de capitales en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la conversión de bienes obtenidos ilegalmente para darles apariencia de legalidad, protegiendo la integridad del sistema financiero y combatiendo la actividad delictiva.
¿Qué procedimientos se siguen para la renovación del DPI en el extranjero?
Los ciudadanos guatemaltecos que residen en el extranjero y deseen renovar su DPI pueden hacerlo a través de las embajadas y consulados guatemaltecos. Deben seguir los procedimientos y requisitos establecidos por la representación diplomática correspondiente. La renovación del DPI es importante para mantener la identificación actualizada incluso fuera del país.
¿Cómo se penaliza el delito de abuso sexual en Guatemala?
El abuso sexual en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar actos de índole sexual sin el consentimiento de la otra persona, protegiendo la integridad y la dignidad sexual.
¿Cuál es el papel del registro de un contrato de arrendamiento en Guatemala y cuál es el proceso para llevarlo a cabo?
El registro de un contrato de arrendamiento en Guatemala puede ser opcional, pero puede otorgar beneficios legales a ambas partes. El proceso generalmente implica presentar el contrato ante una entidad gubernamental competente para su registro. Esto proporciona una evidencia legal del contrato y puede ser útil en caso de disputas o problemas legales futuros.
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