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¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el financiamiento del terrorismo en el marco de AML en Guatemala?
Las medidas específicas para prevenir el financiamiento del terrorismo en Guatemala incluyen la identificación y el monitoreo de entidades y personas vinculadas al terrorismo, la cooperación internacional en la identificación de activos relacionados con el terrorismo y la implementación de sanciones a nivel nacional e internacional.
¿Cómo se penaliza el delito de abuso sexual en Guatemala?
El abuso sexual en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de agresión sexual no consensuada, protegiendo la libertad y dignidad de las personas.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de parejas del mismo sexo en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de parejas del mismo sexo en Guatemala pueden variar. Algunas regiones pueden tener regulaciones que permitan este tipo de adopciones, mientras que en otras puede ser más limitado. Es importante consultar la legislación específica en cada caso.
¿Cómo se lleva a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la atención médica en Guatemala?
En la atención médica en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia médica, licencias y certificaciones, y cualquier historial ético en la práctica médica. Esto es crucial para garantizar la competencia y ética en la prestación de servicios de salud.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia para las empresas que operan en zonas francas o de libre comercio en Guatemala?
La debida diligencia implica la revisión de los beneficios fiscales y la verificación de que las operaciones cumplan con las regulaciones aduaneras.
¿Qué requisitos y protecciones tienen los contribuyentes en caso de auditoría fiscal en Guatemala?
Los contribuyentes en Guatemala tienen derechos y protecciones durante una auditoría fiscal. Tienen derecho a ser informados sobre la razón de la auditoría, presentar pruebas, estar acompañados por un representante legal, y recibir una resolución fundamentada. Estas protecciones buscan asegurar que el proceso de auditoría sea justo y respete los derechos de los contribuyentes.
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