PEREZ GAMEZ ENMAR AMILCAR (Emisor FEL | 10044653X.X)

Perfil del Emisor FEL PEREZ GAMEZ ENMAR AMILCAR - 10044653X.X

NIT 10044653X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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La verificación en listas de riesgos es fundamental para evitar que las actividades ilícitas, como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se realicen a través de instituciones financieras y comerciales en Guatemala. Al identificar a las personas o entidades que representan un riesgo, se pueden tomar medidas adecuadas para prevenir la participación en transacciones sospechosas.

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