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¿Cómo se define una "transacción sospechosa" en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
En la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala, se considera una "transacción sospechosa" a aquellas operaciones financieras que, por su naturaleza o características, puedan estar relacionadas con actividades terroristas. La detección y notificación de estas transacciones son fundamentales para tomar medidas preventivas.
¿Cuáles son los requisitos de debida diligencia para las empresas que realizan transacciones de comercio internacional en Guatemala?
Las empresas involucradas en el comercio internacional deben cumplir con requisitos específicos de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuáles son las regulaciones para la selección de personal en el sector de la salud en Guatemala?
En el sector de la salud en Guatemala, las regulaciones pueden incluir requisitos específicos para profesionales de la salud, como médicos, enfermeros y técnicos de salud. Estos requisitos pueden variar según el tipo de institución de salud y el nivel de atención. La idoneidad y la formación son especialmente importantes en este sector.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento normativo en las empresas en Guatemala?
El cumplimiento normativo en las empresas guatemaltecas se supervisa mediante auditorías, inspecciones y revisiones realizadas por entidades gubernamentales, como la SAT y otras instituciones regulatorias. Las empresas deben colaborar con las autoridades y asegurarse de cumplir con los requisitos legales establecidos.
¿Qué regulaciones se aplican a la digitalización y archivo de expedientes judiciales en Guatemala?
La digitalización y archivo de expedientes judiciales en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas que buscan garantizar la autenticidad, integridad y accesibilidad de los documentos digitales. Estas regulaciones pueden incluir pautas para la digitalización, el almacenamiento seguro y la gestión de metadatos relacionados con los expedientes.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención del abuso infantil en el ámbito religioso?
La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención del abuso infantil en el ámbito religioso se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar seguro y protector, especialmente en contextos religiosos, y prevenir cualquier forma de abuso hacia el niño adoptado.
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