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¿Existe una lista de sanciones en Guatemala que las empresas deben consultar durante la debida diligencia?
Sí, existen listas de sanciones nacionales e internacionales a las que las empresas deben consultar para evitar involucrarse con individuos o entidades sancionadas.
¿Cuál es el papel de las agencias gubernamentales guatemaltecas en la supervisión y aplicación de las políticas de debida diligencia en diferentes sectores?
Las agencias gubernamentales supervisan y aplican las políticas de debida diligencia en sectores específicos, asegurando el cumplimiento y tomando medidas correctivas en caso de irregularidades.
¿Cuál es el papel de la Comisión para el Control de Lavado de Dinero u Otros Activos (CCDLDOA) en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Comisión para el Control de Lavado de Dinero u Otros Activos (CCDLDOA) en Guatemala tiene un papel destacado en la prevención del lavado de activos. Esta entidad coordina acciones, emite normativas y promueve la aplicación de medidas preventivas en diversos sectores para evitar el uso indebido del sistema financiero y económico.
¿Cuáles son las sanciones por la divulgación no autorizada de información contenida en expedientes judiciales en Guatemala?
La divulgación no autorizada de información contenida en expedientes judiciales en Guatemala puede llevar a sanciones legales. Estas sanciones pueden incluir acciones civiles por violación de la privacidad, así como consecuencias disciplinarias o penales para aquellos responsables de la divulgación no autorizada.
¿Existe una cantidad mínima de deuda para que un embargo sea considerado viable en Guatemala?
En Guatemala, no existe una cantidad mínima de deuda para que un embargo sea considerado viable. Cualquier deuda válida puede dar lugar a un proceso de embargo si se cumplen los requisitos legales y se obtiene una sentencia favorable del tribunal. El monto de la deuda dependerá de la naturaleza de la reclamación.
¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas en el DPI para prevenir falsificaciones?
El DPI cuenta con diversas medidas de seguridad para prevenir falsificaciones, incluyendo hologramas, marcas de agua, microtextos y el chip electrónico. Estas características hacen que el documento sea más difícil de duplicar o alterar, contribuyendo a su autenticidad y confiabilidad.
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