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¿Cómo se realiza el proceso de renovación del DPI en Guatemala?
El proceso de renovación del DPI en Guatemala implica acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAP), presentar los documentos requeridos, pagar la tarifa correspondiente y, en algunos casos, actualizar la fotografía y datos biométricos.
¿Existen excepciones a los requisitos de KYC en Guatemala?
Si bien los requisitos de KYC son aplicables en la mayoría de los casos, puede haber excepciones específicas previstas por regulaciones particulares. Por ejemplo, algunos productos financieros pueden tener procesos simplificados de KYC. Sin embargo, estas excepciones deben estar respaldadas por regulaciones claras y no comprometer la integridad del sistema.
¿Cuáles son las penas por el delito de abuso sexual en Guatemala?
El abuso sexual en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier acto sexual no consensuado que cause daño o sufrimiento, protegiendo la integridad y la dignidad de las víctimas.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las prácticas de marketing y publicidad en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo en Guatemala influye en las prácticas de marketing y publicidad al requerir que las empresas sigan regulaciones específicas. Esto incluye la veracidad en la publicidad, el respeto de los derechos del consumidor y el cumplimiento de normas éticas en las campañas promocionales para evitar posibles sanciones legales.
¿Cuáles son las medidas específicas que Guatemala ha adoptado para adaptarse a los cambios en los patrones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionados con personas expuestas políticamente?
Guatemala ha adoptado medidas específicas para adaptarse a los cambios en los patrones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionados con personas expuestas políticamente. Estas medidas incluyen actualizaciones regulares de las regulaciones, capacitación constante del personal y la incorporación de tecnologías avanzadas para mantenerse al tanto de las nuevas tácticas utilizadas por individuos políticamente expuestos en actividades ilícitas.
¿Se permiten las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina en el entorno laboral guatemalteco?
Las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina en el entorno laboral guatemalteco pueden estar sujetas a restricciones y deben realizarse de manera justa y no discriminatoria. Las leyes laborales y de privacidad deben respetarse al implementar este tipo de verificaciones.
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