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¿Cuál es el plazo de prescripción para el delito de complicidad en Guatemala?
El plazo de prescripción para el delito de complicidad en Guatemala dependerá de la pena máxima que establece la ley para el delito principal en el que el cómplice colaboró. Los delitos más graves tienen plazos de prescripción más largos.
¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las entidades reguladas en Guatemala deben retener registros relacionados con transacciones durante un período determinado, generalmente de cinco a diez años, según las regulaciones aplicables. Esto permite una revisión adecuada y el cumplimiento de los requisitos de notificación.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la elegibilidad para el servicio militar en Guatemala?
Sí, los antecedentes judiciales pueden afectar la elegibilidad para el servicio militar en Guatemala. Los antecedentes negativos pueden influir en la decisión de las autoridades militares al evaluar la aptitud para el servicio.
¿Cuáles son las implicaciones para las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala?
Las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala pueden enfrentar restricciones y mayores controles en sus transacciones financieras y empresariales. La debida diligencia mejorada busca prevenir el riesgo de actividades financieras ilícitas y garantizar la transparencia en el ámbito empresarial.
¿Cuáles son las regulaciones específicas sobre el arrendamiento de propiedades destinadas a fines comerciales en Guatemala?
Las propiedades destinadas a fines comerciales en Guatemala están sujetas a regulaciones específicas de arrendamiento. Estas regulaciones abordan aspectos como la duración del contrato, las condiciones de renta y las responsabilidades del arrendador y el arrendatario en el contexto comercial. Además, existen disposiciones relacionadas con el uso permitido de la propiedad con fines comerciales.
¿Las empresas en Guatemala están obligadas a llevar a cabo evaluaciones de antecedentes de los candidatos?
Si bien no hay una obligación legal específica, algunas empresas en Guatemala pueden optar por realizar evaluaciones de antecedentes de los candidatos como parte de su proceso de selección. Esto puede incluir verificar referencias laborales, antecedentes penales y otras evaluaciones relevantes para el puesto.
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