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¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?
El proceso de CDD implica la verificación de la identidad del cliente, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial, la evaluación de los riesgos y la detección de actividades sospechosas. Es una parte fundamental de AML.
¿Cómo se regulan las condiciones laborales en el sector de servicios en Guatemala, y cuáles son los derechos específicos de los trabajadores en este sector?
El sector de servicios en Guatemala está sujeto a regulaciones específicas en cuanto a condiciones laborales. Esto incluye disposiciones sobre la duración de la jornada laboral, el descanso semanal y las prestaciones específicas para trabajadores del sector de servicios. Los empleadores deben cumplir con estas regulaciones para garantizar condiciones laborales adecuadas en el sector de servicios.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores migrantes en Guatemala, y cómo se garantiza la igualdad de derechos laborales para los trabajadores nacionales y extranjeros?
Guatemala tiene normas laborales que protegen los derechos de los trabajadores migrantes. Estas normas prohíben la discriminación por motivos de nacionalidad y garantizan la igualdad de derechos laborales para los trabajadores nacionales y extranjeros. Los trabajadores migrantes tienen derecho a las mismas condiciones de trabajo, salario y beneficios que los trabajadores locales. Además, las autoridades laborales supervisan el cumplimiento de estas normas y pueden tomar medidas en caso de incumplimiento.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la prevención de la trata de personas en Guatemala?
La debida diligencia incluye la evaluación de los riesgos de trata de personas en las cadenas de suministro y la toma de medidas para prevenirla.
¿Qué procedimientos y plazos se aplican al proceso de auditoría fiscal en Guatemala?
El proceso de auditoría fiscal en Guatemala implica la notificación al contribuyente, revisión de documentos, análisis de registros contables, emisión de informes preliminares y, en caso necesario, la determinación de deudas tributarias. Los plazos pueden variar, pero la colaboración transparente y oportuna del contribuyente es esencial.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el proceso de contratación de empresas de servicios financieros en Guatemala?
En el proceso de contratación de empresas de servicios financieros en Guatemala, las verificaciones de antecedentes son fundamentales. Estas empresas suelen tener regulaciones específicas y normas de cumplimiento, por lo que llevan a cabo evaluaciones detalladas para garantizar la integridad de los empleados que manejan información financiera y desempeñan roles críticos.
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