Artículos recomendados
¿Existe una lista de sanciones en Guatemala que las empresas deben consultar durante la debida diligencia?
Sí, existen listas de sanciones nacionales e internacionales a las que las empresas deben consultar para evitar involucrarse con individuos o entidades sancionadas.
¿Cómo se mantiene la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala?
La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala está protegida por las leyes de privacidad y confidencialidad. Las instituciones y entidades reguladas están obligadas a mantener la información en un entorno seguro y solo divulgarla a las partes autorizadas, como las autoridades de supervisión y la UAF.
¿Qué trámites se requieren para la adquisición de propiedades en Guatemala y cómo se relaciona con el Registro de la Propiedad?
La adquisición de propiedades en Guatemala involucra trámites relacionados con el Registro de la Propiedad. Esto incluye la presentación de escrituras de compraventa, la inscripción en el Registro de la Propiedad, el pago de impuestos sobre la propiedad y la verificación de la titularidad. Los trámites son esenciales para garantizar la legalidad de las transacciones de bienes raíces.
¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML en Guatemala?
Sí, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML y pueden solicitar correcciones si encuentran errores en sus registros. Esto contribuye a la transparencia y precisión de los datos.
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Visa L-1 para empleados transferidos desde una empresa guatemalteca a una filial en Estados Unidos?
El proceso de solicitud de una Visa L-1 implica la transferencia de empleados desde una empresa guatemalteca a una filial en Estados Unidos. Se deben demostrar relaciones corporativas, y tanto la empresa guatemalteca como la estadounidense deben cumplir con requisitos específicos.
¿Cuáles son las regulaciones para la venta de productos químicos y sustancias controladas en contratos de venta en Guatemala?
La venta de productos químicos y sustancias controladas en contratos de venta en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas que buscan prevenir el uso indebido y garantizar la seguridad. Pueden existir requisitos de licencias, etiquetado especial y medidas para evitar la comercialización ilegal de sustancias controladas.
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