Artículos recomendados
¿Qué funciones cumple la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las políticas de debida diligencia de las instituciones financieras?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala supervisa y regula las políticas de debida diligencia de las instituciones financieras para garantizar el cumplimiento de normativas, promoviendo la transparencia y seguridad en el sector.
¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el ámbito guatemalteco?
Las prácticas incluyen la revisión exhaustiva de documentos legales, evaluación de riesgos financieros y la consideración de impactos en empleados, contribuyendo a procesos de fusiones y adquisiciones alineados con la debida diligencia en Guatemala.
¿Qué procedimientos de fiscalización aduanera se aplican en Guatemala?
Guatemala utiliza procedimientos de fiscalización aduanera para verificar la correcta declaración y valoración de mercancías importadas y exportadas. Esto incluye inspecciones físicas, revisión documental y auditorías para asegurar el cumplimiento de las normativas aduaneras.
¿Cuáles son las penas por el delito de violación en Guatemala?
La violación en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier acto sexual no consensuado que involucre coerción o violencia, protegiendo la integridad y la dignidad de las víctimas.
¿Cuál es el procedimiento de notificación en caso de coincidencia con una lista de riesgos en Guatemala?
En caso de que una institución financiera en Guatemala identifique una coincidencia con una lista de riesgos, está obligada a notificar esta coincidencia a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala. La notificación debe incluir detalles sobre la coincidencia, la identidad del cliente y otra información relevante.
¿Pueden las empresas privadas establecer políticas de selección de personal más estrictas que las leyes laborales?
Si bien las empresas privadas pueden tener sus propias políticas de selección de personal, estas no pueden ser más estrictas que las leyes laborales vigentes. Las políticas de selección deben cumplir con los principios y requisitos establecidos en el Código de Trabajo y otras regulaciones laborales.
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