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¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias según la legislación AML de Guatemala?
La legislación AML de Guatemala establece medidas específicas para prevenir el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias, como la identificación de las partes involucradas y la verificación de la fuente de fondos.
¿Cuáles son las penas por el delito de violencia intrafamiliar en Guatemala?
La violencia intrafamiliar en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de abuso físico, psicológico o económico dentro del ámbito familiar, protegiendo la integridad y seguridad de los miembros de la familia.
¿Cómo se verifica el historial de antecedentes fiscales en línea en Guatemala?
En Guatemala, los contribuyentes pueden verificar su historial de antecedentes fiscales en línea a través del portal web de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La plataforma proporciona acceso a información detallada sobre cumplimiento tributario, declaraciones, pagos y eventuales sanciones.
¿Cuáles son los derechos de un empleado si descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable?
Si un empleado descubre información inexacta o desfavorable durante una verificación de antecedentes, tiene el derecho de disputar y corregir dicha información. Las regulaciones pueden exigir que se proporcione una oportunidad para la corrección antes de tomar decisiones basadas en esa información.
¿Qué medidas se toman para proteger la información de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras deben implementar medidas de seguridad, como cifrado de datos y políticas de acceso, para proteger la información de KYC de posibles violaciones de seguridad.
¿Cuál es el proceso de solicitud de un pasaporte guatemalteco para menores de edad y cuáles son los trámites involucrados?
El proceso de solicitud de un pasaporte guatemalteco para menores de edad implica presentar documentos como el DPI del menor, partida de nacimiento, y realizar trámites ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Este trámite es esencial para que los menores cuenten con un documento de viaje internacional.
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