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¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?
La transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura a través de la publicación de normativas y procedimientos claros. La Superintendencia de Bancos y otras entidades competentes proporcionan información sobre los criterios de identificación, actualizaciones de listas y los resultados de las acciones tomadas, promoviendo así la transparencia en la aplicación de medidas preventivas.
¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en la competitividad de las empresas guatemaltecas a nivel internacional?
La debida diligencia puede mejorar la competitividad al atraer inversores, fortalecer relaciones comerciales internacionales y posicionar a las empresas guatemaltecas como socios confiables en mercados globales.
¿Qué sucede si un padre no está de acuerdo con la custodia otorgada por el juez en Guatemala?
Si un padre no está de acuerdo con la custodia otorgada por el juez, puede presentar una apelación o solicitud de modificación de la custodia. Sin embargo, se requiere evidencia sólida para cambiar una decisión de custodia existente.
¿Existen excepciones a los requisitos de KYC en Guatemala?
Existen excepciones limitadas a los requisitos de KYC en casos específicos, como transferencias pequeñas o ciertos tipos de cuentas. Sin embargo, estas excepciones son reguladas y supervisadas cuidadosamente.
¿Qué tipos de propiedades se pueden arrendar en Guatemala?
En Guatemala, es posible arrendar una amplia variedad de propiedades, incluyendo viviendas, locales comerciales, terrenos agrícolas, bodegas y más. Los contratos de arrendamiento pueden adaptarse a las necesidades específicas de las partes, dependiendo del tipo de propiedad y el uso previsto.
¿Cuál es el proceso de notificación de incumplimiento de contrato en contratos internacionales en Guatemala?
El proceso de notificación de incumplimiento en contratos internacionales en Guatemala puede implicar el envío de una notificación formal a la parte incumplidora, describiendo el incumplimiento y estableciendo un plazo para su corrección. Este proceso puede ser necesario antes de recurrir a medidas legales.
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