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¿Cómo se verifica la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias comerciales en Guatemala?
Se evalúan los títulos de propiedad, se investigan las transacciones previas y se realizan auditorías legales y financieras.
¿Cómo se maneja el cumplimiento normativo en el contexto de la contratación y retención de talento para empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo en la contratación y retención de talento implica seguir regulaciones laborales y garantizar que las políticas de recursos humanos cumplan con normativas legales. Esto incluye aspectos como contratos laborales, igualdad de oportunidades y beneficios, contribuyendo a la conformidad legal en la gestión del personal.
¿Cuál es el papel de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) en la protección de los derechos de las mujeres indígenas en casos legales?
La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) juega un papel crucial en la protección de los derechos de las mujeres indígenas en casos legales. Su enfoque puede incluir la asesoría legal, la defensa de casos de violencia de género y la promoción de la igualdad en el sistema legal.
¿Qué incentivos fiscales existen en Guatemala para promover el cumplimiento fiscal?
En Guatemala, existen incentivos fiscales, como deducciones y exenciones, que buscan promover el cumplimiento fiscal. Estos incentivos varían según la actividad económica y pueden incluir la deducción de gastos específicos, la exención de impuestos para ciertos proyectos de inversión y el acceso a regímenes fiscales especiales. Los contribuyentes que cumplen con las obligaciones fiscales pueden aprovechar estos incentivos para reducir su carga tributaria.
¿Cuáles son los trámites necesarios para inscribir una ONG (Organización No Gubernamental) en Guatemala?
La inscripción de una ONG en Guatemala implica trámites como la presentación de estatutos, documentos de constitución, registros contables, y la solicitud de reconocimiento de personería jurídica ante el Registro de la Propiedad de Guatemala. La Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro regula estos procedimientos.
¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?
Sí, la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC es un requisito fundamental. Los empleados deben recibir formación regular sobre los procedimientos de KYC, las regulaciones actualizadas y las mejores prácticas para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los procesos de debida diligencia.
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