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¿Qué medidas adicionales se toman en la prevención del lavado de activos en el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala?
En el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala, se toman medidas adicionales para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la implementación de controles tecnológicos avanzados, monitoreo constante de transacciones electrónicas y la adaptación rápida a nuevas amenazas y tecnologías utilizadas por delincuentes financieros.
¿Qué responsabilidades tienen los contadores y asesores fiscales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus clientes en Guatemala?
Los contadores y asesores fiscales en Guatemala tienen la responsabilidad de asesorar a sus clientes sobre las obligaciones tributarias, mantener registros precisos, proporcionar orientación en la preparación de declaraciones de impuestos y estar actualizados sobre la normativa fiscal. Su papel es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo y evitar sanciones.
¿Qué se debe hacer en caso de pérdida o robo del DPI en Guatemala?
En caso de pérdida o robo del DPI en Guatemala, se debe presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil y solicitar una reposición del DPI al Registro Nacional de las Personas (RENAP). Se seguirán procedimientos específicos para emitir un nuevo DPI con un número de identificación diferente.
¿Qué medidas adicionales toman las instituciones financieras en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?
Las instituciones financieras en Guatemala implementan medidas adicionales para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC, como: <ul><li>Uso de tecnologías biométricas para la verificación de identidad.</li><li>Comparación de fotografías en documentos de identificación con imágenes en tiempo real durante el proceso.</li><li>Implementación de sistemas de alerta temprana para detectar posibles intentos de suplantación de identidad.</li><li>Colaboración con agencias gubernamentales para acceder a bases de datos de identificación actualizadas.</li></ul>Estas medidas fortalecen la seguridad del proceso KYC.
¿Cuál es la función del Banco de Guatemala en la prevención del lavado de activos?
El Banco de Guatemala desempeña un papel en la prevención del lavado de activos al proporcionar directrices y asesoramiento a las entidades financieras sobre las mejores prácticas y los procedimientos para cumplir con las regulaciones relacionadas con el lavado de activos.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los conductores de transporte público en Guatemala?
En el caso de los conductores de transporte público en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de historiales de conducir, antecedentes criminales y certificaciones de seguridad vial. Esto es crucial para garantizar la seguridad de los pasajeros y prevenir riesgos en el transporte público.
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