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¿Cuál es el proceso legal para la modificación de acuerdos de custodia en Guatemala?
El proceso legal para la modificación de acuerdos de custodia en Guatemala implica presentar una solicitud ante el tribunal. Se deben proporcionar razones válidas, como cambios en las circunstancias, para que el tribunal considere la modificación de la custodia existente.
¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores en situaciones de emergencia o desastres en Guatemala?
El proceso legal para la adopción de menores en situaciones de emergencia o desastres en Guatemala puede implicar medidas excepcionales para garantizar la seguridad y bienestar inmediatos del niño. Las autoridades adoptan enfoques ágiles para facilitar la adopción en estas circunstancias.
¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?
Sí, la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC es un requisito fundamental. Los empleados deben recibir formación regular sobre los procedimientos de KYC, las regulaciones actualizadas y las mejores prácticas para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los procesos de debida diligencia.
¿Cuál es el proceso para verificar la debida diligencia de los proveedores en Guatemala?
Las empresas deben evaluar la idoneidad de los proveedores mediante la revisión de su historial comercial y la verificación de su cumplimiento normativo.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos en la promoción del cumplimiento normativo en Guatemala?
La Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala tiene un papel importante en la promoción y protección de los derechos de los trabajadores y la ciudadanía en general. Si bien no está directamente relacionada con la promoción del cumplimiento normativo en empresas, puede intervenir en casos de incumplimiento y defender los derechos de los afectados. La Procuraduría también puede brindar asesoramiento y orientación en cuestiones de derechos laborales y otros aspectos relacionados con el cumplimiento normativo.
¿Cómo se protege la información confidencial en los informes de transacciones sospechosas?
La legislación AML establece medidas para garantizar la confidencialidad de la información, protegiendo la identidad de los informantes y la integridad de la investigación.
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