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¿Qué procedimientos se siguen para la revisión de listas internacionales de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Los procedimientos para la revisión de listas internacionales de personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir la colaboración con organismos internacionales, la consulta de bases de datos actualizadas y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada al identificar a personas en estas listas. Esto asegura una revisión exhaustiva y actualizada.
¿Cómo se puede impugnar una determinación de la SAT en cuanto a impuestos adeudados en Guatemala?
Si un contribuyente no está de acuerdo con una determinación de la SAT en cuanto a impuestos adeudados, puede impugnar la decisión a través de un proceso de reclamación. Debe presentar una reclamación ante la SAT y proporcionar pruebas para respaldar su posición. Si la SAT no resuelve la disputa de manera satisfactoria, el contribuyente puede recurrir a instancias judiciales para resolver el conflicto.
¿Cuáles son los trámites necesarios para la solicitud de un pasaporte guatemalteco para menores de edad?
Los trámites para solicitar un pasaporte guatemalteco para menores de edad incluyen presentar documentos como partida de nacimiento, DPI del menor, y realizar el proceso de solicitud ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Este trámite es esencial para que los menores cuenten con un documento de viaje internacional.
¿Cómo se clasifican los delitos en el sistema legal guatemalteco?
En el sistema legal guatemalteco, los delitos se clasifican en diversas categorías, como delitos contra la vida, la propiedad, la libertad, entre otros. Esta clasificación facilita la aplicación de las leyes correspondientes a cada tipo de delito y guía el proceso judicial.
¿Cuáles son las regulaciones para la selección de personal en el sector de la salud en Guatemala?
En el sector de la salud en Guatemala, las regulaciones para la selección de personal pueden abordar requisitos específicos relacionados con la formación médica, la licencia para ejercer y otros criterios relevantes. Es fundamental cumplir con estas normativas para garantizar la calidad de la atención médica.
¿Cuál es el papel de las notarías en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las notarías en Guatemala desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones notariales y reportar cualquier operación sospechosa. También deben mantener registros adecuados y cumplir con las regulaciones aplicables.
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