Artículos recomendados
¿Cuál es la participación de organizaciones internacionales en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), pueden participar en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala. La evaluación por parte de estas organizaciones contribuye a mejorar las prácticas y garantizar que Guatemala cumpla con estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es la importancia de mantener la precisión de los registros de verificaciones de antecedentes en una empresa en Guatemala?
Es de suma importancia mantener la precisión de los registros de verificaciones de antecedentes en una empresa guatemalteca. La exactitud garantiza que las decisiones de contratación se tomen con información confiable y ayuda a prevenir problemas legales al asegurar que la información se utilice de manera ética y legal.
¿Se aplican los requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero y actividades ilícitas.
¿Se puede realizar la actualización de la dirección en el DPI en línea?
Sí, se puede realizar la actualización de la dirección en el DPI en línea a través del portal web del Registro Nacional de las Personas (RENAP). Los ciudadanos pueden acceder a servicios en línea para realizar ciertos trámites, incluyendo cambios de dirección.
¿Qué derechos tienen las víctimas y testigos para acceder a expedientes judiciales en Guatemala?
Las víctimas y testigos tienen derechos para acceder a expedientes judiciales relacionados con casos en los que estén involucrados. Esto les permite seguir de cerca el progreso de los casos y garantiza su participación en el proceso judicial.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de catering y organización de eventos gastronómicos?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de catering y organización de eventos gastronómicos están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios gastronómicos. Las empresas de catering y eventos gastronómicos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
Otros perfiles similares a Ramirez Godinez Eugenio