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¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala. Las instituciones financieras deben implementar medidas de verificación de identidad y cumplir con los mismos estándares que en las transacciones presenciales. Esto incluye la autenticación segura de usuarios y la recopilación de información de KYC durante el proceso de registro en plataformas en línea.
¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación en el cumplimiento normativo en Guatemala?
La formación y capacitación en el cumplimiento normativo son fundamentales en Guatemala para garantizar que los empleados comprendan las leyes y regulaciones aplicables a su trabajo. Esto incluye la promoción de la ética empresarial, la prevención de conductas ilícitas y la creación de una cultura de cumplimiento. La inversión en la formación fortalece la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares legales y éticos.
¿Cuál es la posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos de lesa humanidad cometidos en su territorio?
La posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos de lesa humanidad cometidos en su territorio puede implicar la disposición a enjuiciar a cómplices involucrados en estos crímenes graves. Las autoridades guatemaltecas pueden colaborar con la justicia internacional y aplicar medidas para castigar la complicidad en violaciones masivas de derechos humanos.
¿Qué es el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) y cómo se aplica a los guatemaltecos que desean visitar Estados Unidos?
El Programa de Exención de Visa permite a ciudadanos de ciertos países, no incluyendo a Guatemala, visitar Estados Unidos por hasta 90 días sin necesidad de obtener una visa de turista. Los guatemaltecos no son elegibles para este programa y deben solicitar una visa de turista regular.
¿Cómo se abordan los contratos de venta internacional en Guatemala y qué normativas internacionales se aplican?
Los contratos de venta internacional en Guatemala se rigen por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). Esta convención establece reglas uniformes para la compraventa internacional y es adoptada por muchos países, incluido Guatemala. Las partes deben especificar la aplicación de la CISG en el contrato.
¿Cuál es el papel de las aduanas guatemaltecas en la prevención de la financiación del terrorismo?
Las aduanas guatemaltecas desempeñan un papel en la prevención de la financiación del terrorismo al monitorear las transacciones comerciales internacionales. Esto incluye la inspección de bienes y la identificación de posibles actividades ilícitas que podrían estar vinculadas con el financiamiento del terrorismo.
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