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¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención del lavado de activos?
En Guatemala, el registro de entidades no lucrativas es un requisito para organizaciones sin fines de lucro. Esto ayuda a supervisar y prevenir el uso de organizaciones benéficas como vehículos para el lavado de activos. Las organizaciones no lucrativas deben cumplir con requisitos específicos para su registro y operación.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en infraestructuras?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en infraestructuras se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de infraestructuras. Las empresas de consultoría en infraestructuras pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Qué instituciones guatemaltecas son responsables de la verificación en listas de riesgos?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala juega un papel fundamental en la verificación de listas de riesgos y en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, otras instituciones reguladoras, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, pueden estar involucradas en este proceso.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de planificación familiar?
La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de planificación familiar se regula legalmente. Se evalúa la efectividad de la planificación familiar en fortalecer la unidad de la pareja, garantizando la estabilidad emocional y afectiva en el nuevo entorno familiar.
¿Cómo se penaliza el delito de tráfico de drogas en Guatemala?
El tráfico de drogas en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la producción, distribución o venta ilegal de sustancias controladas, protegiendo la salud pública y combatiendo el narcotráfico.
¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa EB-5 para inversionistas en Estados Unidos como guatemalteco?
Los guatemaltecos que desean invertir y obtener una Visa EB-5 en Estados Unidos deben realizar una inversión significativa en un proyecto comercial que cumpla con ciertos requisitos. El proceso implica presentar una petición de inmigrante y demostrar la inversión requerida y la creación de empleo.
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