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¿Qué consecuencias fiscales puede tener la reorganización de una empresa, como fusiones o adquisiciones, en relación con los antecedentes fiscales?
La reorganización de una empresa, como fusiones o adquisiciones, puede tener implicaciones fiscales. Si no se cumplen los requisitos y regulaciones fiscales en estas transacciones, podría afectar los antecedentes fiscales de las empresas involucradas. Es importante obtener asesoramiento fiscal en tales casos para evitar problemas fiscales futuros.
¿Cuáles son los plazos de prescripción para iniciar una acción legal por incumplimiento de contrato de venta en Guatemala?
En Guatemala, los plazos de prescripción para iniciar una acción legal por incumplimiento de contrato de venta pueden variar según la naturaleza de la reclamación. Es crucial conocer y respetar los plazos establecidos por la ley para asegurar que las acciones legales sean viables y efectivas.
¿Qué procedimientos y garantías legales están disponibles para los cómplices durante el proceso judicial en Guatemala?
Los cómplices tienen derecho a un juicio justo, asesoramiento legal, acceso a pruebas y testigos, y a no ser sometidos a tratos crueles o inhumanos. Estas garantías están protegidas por la Constitución de Guatemala y tratados internacionales.
¿Cuál es el papel de la educación y la formación continua en el fortalecimiento de la cultura de debida diligencia en las empresas guatemaltecas?
La educación y la formación continua son fundamentales para capacitar a los empleados sobre los riesgos y procedimientos de debida diligencia, fomentando así una cultura de cumplimiento y responsabilidad.
¿Qué impacto tiene el incumplimiento normativo en la reputación de una empresa en Guatemala?
El incumplimiento normativo puede tener un impacto negativo significativo en la reputación de una empresa en Guatemala. La falta de cumplimiento puede generar desconfianza entre clientes, socios comerciales y la comunidad en general. Preservar una buena reputación es esencial para el éxito a largo plazo, por lo que las empresas deben priorizar el cumplimiento normativo como parte integral de su gestión empresarial.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la verificación en listas de riesgos?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y notificar cualquier coincidencia a la UAF y otras autoridades pertinentes.
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