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¿Qué medidas se toman para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala?
Para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala, se pueden implementar medidas como monitoreo continuo, imposición de condiciones adicionales en contratos futuros, auditorías frecuentes y programas de rehabilitación. Estas medidas buscan garantizar que los contratistas aprendan de sus errores, adopten prácticas éticas y eviten conductas indebidas en el futuro.
¿Qué instituciones y entidades están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML en Guatemala?
En Guatemala, las instituciones financieras, casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, entidades no financieras sujetas a riesgos de lavado de dinero, entre otras, están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML.
¿Cómo se abordan legalmente las situaciones de conflicto entre padres biológicos y adoptivos en Guatemala?
Las situaciones de conflicto entre padres biológicos y adoptivos en Guatemala se abordan legalmente a través de procesos judiciales que buscan proteger los derechos del menor. Los tribunales pueden intervenir para resolver disputas y garantizar que se tome la mejor decisión para el bienestar del niño.
¿Qué normas laborales existen en relación con la seguridad y salud ocupacional en el sector de la construcción en Guatemala?
El sector de la construcción en Guatemala está sujeto a normas laborales específicas en materia de seguridad y salud ocupacional. Estas regulaciones buscan prevenir accidentes y lesiones en un entorno laboral peligroso. Los empleadores del sector de la construcción deben proporcionar equipo de seguridad, capacitar a los trabajadores en prácticas seguras y cumplir con las regulaciones en materia de seguridad y salud.
¿Existen disposiciones específicas en la legislación AML guatemalteca para abogados y notarios?
Sí, la legislación AML en Guatemala incluye disposiciones específicas para abogados y notarios, quienes están obligados a realizar debida diligencia, informar transacciones sospechosas y mantener registros adecuados.
¿Cuáles son las responsabilidades de un empleador al realizar una verificación de antecedentes de un empleado potencial en Guatemala?
Las responsabilidades de un empleador al realizar una verificación de antecedentes de un empleado potencial en Guatemala incluyen obtener el consentimiento por escrito del candidato, garantizar que la verificación cumpla con las regulaciones de protección de datos personales, respetar la privacidad y confidencialidad de la información obtenida y no utilizar la información para fines discriminatorios. Además, el empleador debe informar al candidato sobre los resultados de la verificación si estos influyen en la decisión de contratación.
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