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¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo en la gestión de la ética empresarial para empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo es fundamental en la gestión de la ética empresarial al establecer estándares éticos y legales en empresas guatemaltecas. Cumplir con regulaciones éticas contribuye a una conducta empresarial responsable y evita riesgos legales y reputacionales.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los conductores de transporte público en Guatemala?
En el caso de los conductores de transporte público en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de historiales de conducir, antecedentes criminales y certificaciones de seguridad vial. Esto es crucial para garantizar la seguridad de los pasajeros y prevenir riesgos en el transporte público.
¿Cuál es la responsabilidad de las fuerzas del orden en la actualización y precisión de los antecedentes judiciales en Guatemala?
Las fuerzas del orden en Guatemala tienen la responsabilidad de mantener actualizados y precisos los antecedentes judiciales. Esto implica registrar de manera adecuada la información relevante, actualizar los registros cuando sea necesario y garantizar la exactitud de los antecedentes judiciales. La precisión de estos registros es fundamental para garantizar que las decisiones basadas en antecedentes judiciales sean justas y equitativas.
¿Qué medidas se toman para prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes y prevenir la falsificación de identidades.
¿Existen procedimientos específicos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Sí, existen procedimientos específicos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estos procedimientos permiten mantener la vigencia de la información y garantizar que las medidas de debida diligencia mejorada se apliquen de manera efectiva.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en relación con las obligaciones de manutención en Guatemala?
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala no tiene un papel directo en las obligaciones de manutención. Sin embargo, puede intervenir si existen implicaciones fiscales relacionadas con la evasión de estas obligaciones, asegurando el cumplimiento de las leyes tributarias vigentes.
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