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¿Cuáles son las diferencias entre la complicidad activa y la complicidad pasiva en Guatemala?
La complicidad activa implica una participación directa en la comisión del delito, mientras que la complicidad pasiva se refiere a la omisión de actuar para prevenirlo. Ambas formas pueden ser sancionadas, pero con diferencias en la prueba y pena.
¿Pueden las empresas extranjeras que operan en Guatemala llevar a cabo la verificación de antecedentes de sus empleados locales?
Sí, las empresas extranjeras que operan en Guatemala pueden llevar a cabo la verificación de antecedentes de sus empleados locales, siguiendo las regulaciones guatemaltecas y respetando la legislación laboral del país.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala?
La gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala implica un enfoque específico. Estos casos suelen manejarse con altos estándares de protección de víctimas y testigos. La preservación de la evidencia es crucial, y los expedientes están sujetos a medidas de seguridad adicionales para garantizar la integridad del proceso judicial.
¿Qué medidas se toman en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?
En Guatemala, se implementan diversas medidas para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC, como: <ul><li>Verificación de documentos de identificación mediante tecnologías avanzadas.</li><li>Uso de sistemas biométricos, como huellas dactilares o reconocimiento facial.</li><li>Validación cruzada de información con bases de datos gubernamentales.</li></ul>Estas medidas aseguran la autenticidad de la identidad del cliente.
¿Qué regulaciones se aplican a la validación de identidad en la emisión de licencias de conducir en Guatemala?
En la emisión de licencias de conducir en Guatemala, se aplican regulaciones específicas para la validación de identidad. Los solicitantes deben presentar documentos de identificación válidos, y el proceso puede incluir pruebas escritas y prácticas. Estas medidas buscan garantizar que los conductores cumplan con los requisitos legales y que la información en las licencias de conducir sea precisa.
¿Qué medidas preventivas pueden tomar los contratistas en Guatemala para evitar sanciones?
Los contratistas en Guatemala pueden tomar medidas preventivas clave, como implementar políticas internas de cumplimiento, capacitar a su personal en ética y normativas, llevar registros precisos, participar en programas de capacitación y establecer sistemas de monitoreo interno. Estas medidas ayudan a prevenir infracciones y reducir el riesgo de sanciones.
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