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¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML en Guatemala?
Sí, en Guatemala, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML. Las instituciones deben facilitar este acceso y permitir que los clientes revisen la información que se ha recopilado sobre ellos.
¿Cómo se abordan los contratos de venta de bienes importados en Guatemala y las regulaciones de importación?
Los contratos de venta de bienes importados en Guatemala deben abordar las regulaciones de importación, incluyendo los requisitos aduaneros y arancelarios. Las partes pueden acordar quién asumirá los costos asociados con la importación, cómo se gestionarán los trámites aduaneros y qué responsabilidades tiene cada parte en el proceso de importación.
¿Se aplican los requisitos de KYC a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala, ya que también pueden ser utilizadas para el lavado de dinero o la financiación de actividades ilegales. Esto ayuda a prevenir posibles abusos.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de conciliación en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de conciliación se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para resolver conflictos y promover un ambiente familiar estable y saludable para el menor.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Cuáles son los procedimientos para la obtención de un certificado de antecedentes penales en Guatemala y los trámites involucrados?
Los procedimientos para obtener un certificado de antecedentes penales en Guatemala incluyen presentar solicitud, cumplir con requisitos como huellas dactilares y realizar trámites ante el Ministerio Público. Este certificado es necesario en diversos contextos legales y profesionales.
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