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¿Cómo se aborda la capacitación del personal en instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?
Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos establecidos en las normativas AML.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de rehabilitación familiar en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de rehabilitación familiar establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.
¿Qué son las exenciones fiscales y cómo pueden afectar a los antecedentes fiscales en Guatemala?
Las exenciones fiscales en Guatemala son beneficios otorgados a ciertos contribuyentes para reducir o eximir impuestos en situaciones específicas. Si bien estas exenciones son legales, su uso y aplicación incorrectos pueden afectar los antecedentes fiscales. Es fundamental entender y aplicar adecuadamente las exenciones para evitar problemas con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
¿Cuál es la posición de Guatemala con respecto a la participación de personas con antecedentes judiciales en actividades políticas o cargos públicos?
La posición de Guatemala con respecto a la participación de personas con antecedentes judiciales en actividades políticas o cargos públicos puede variar. Algunos cargos públicos pueden tener requisitos específicos relacionados con los antecedentes, y la elegibilidad puede depender del tipo de delito y la rehabilitación del individuo. Conocer estas regulaciones es fundamental para aquellos que buscan participar en la arena política o asumir roles públicos en el país.
¿Cuál es el proceso para la resolución de disputas en contratos de venta en el ámbito de la construcción en Guatemala?
En el ámbito de la construcción en Guatemala, el proceso para la resolución de disputas en contratos de venta puede incluir la negociación directa entre las partes, la mediación o, en última instancia, la arbitraje. Los contratos pueden establecer procedimientos específicos para abordar disputas, como plazos para notificar problemas y pasos escalonados para resolver diferencias.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de crisis para empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo influye en la gestión de crisis al requerir que las empresas guatemaltecas tengan planes de contingencia que cumplan con regulaciones. La capacidad para abordar crisis de manera ética y legal es esencial para mantener la reputación y la estabilidad empresarial.
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