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¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las regulaciones de debida diligencia en Guatemala?
Las sanciones por incumplimiento de las regulaciones de debida diligencia en Guatemala pueden incluir multas, la revocación de licencias para operar y posibles acciones legales contra las instituciones o individuos responsables. La severidad de las sanciones depende de la gravedad del incumplimiento.
¿Qué opciones tienen las partes para resolver disputas sobre manutención fuera de los tribunales en Guatemala?
Las partes en disputas sobre manutención en Guatemala pueden recurrir a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación o la negociación directa. Estos enfoques buscan encontrar soluciones mutuamente aceptables sin la necesidad de procedimientos judiciales.
¿Cuál es el papel de Guatemala en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la prevención de la financiación del terrorismo?
Guatemala es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), una organización regional que promueve la lucha contra la financiación del terrorismo en la región del Caribe. La participación en el GAFIC fortalece los esfuerzos de prevención y la cooperación internacional en la materia.
¿Cuál es el plazo para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala?
El plazo para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala varía según el tipo de impuesto y la categoría del contribuyente. En general, la mayoría de los contribuyentes deben presentar declaraciones anuales de impuestos antes del 31 de marzo del año siguiente al período fiscal. Sin embargo, es importante verificar los plazos específicos para cada impuesto, ya que pueden variar.
¿Qué criterios definen la categorización de una persona como expuesta políticamente en Guatemala?
La categorización de una persona como expuesta políticamente en Guatemala se define según criterios como la ocupación de cargos gubernamentales, la toma de decisiones significativas, y la influencia política. Estos criterios ayudan a determinar si una persona debe ser considerada expuesta políticamente y, por lo tanto, sujeta a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la violencia juvenil y delincuencia juvenil?
Guatemala se enfoca en la prevención de la violencia juvenil y delincuencia juvenil a través de programas de educación, empleo juvenil y actividades recreativas. Se busca ofrecer alternativas a los jóvenes en riesgo.
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