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¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante. En la prevención de la financiación del terrorismo, se presta especial atención a las transacciones financieras relacionadas con PEP, ya que podrían ser más susceptibles a actividades ilícitas.
¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en la competitividad de las empresas guatemaltecas a nivel internacional?
La debida diligencia puede mejorar la competitividad al atraer inversores, fortalecer relaciones comerciales internacionales y posicionar a las empresas guatemaltecas como socios confiables en mercados globales.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención del abuso infantil en el ámbito deportivo?
La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención del abuso infantil en el ámbito deportivo se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar seguro y protector, especialmente en contextos deportivos, y prevenir cualquier forma de abuso hacia el niño adoptado.
¿Cómo se aborda la capacitación del personal en las instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?
Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para que estén al tanto de las normativas AML y puedan cumplir con los requisitos establecidos.
¿Cómo afectan los antecedentes disciplinarios a la admisión a programas de educación superior en Guatemala?
Los antecedentes disciplinarios pueden afectar la admisión a programas de educación superior en Guatemala, especialmente en programas relacionados con profesiones reguladas, como la medicina o el derecho. Las instituciones educativas pueden consultar los antecedentes disciplinarios de los solicitantes para evaluar su idoneidad y ética. Un historial de sanciones disciplinarias puede dificultar la admisión en programas académicos específicos.
¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida en Guatemala y buscan una adopción internacional?
El proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida en Guatemala y buscan una adopción internacional puede implicar trámites adicionales. Se busca garantizar que la adopción cumpla con los requisitos tanto nacionales como internacionales, protegiendo los derechos y bienestar del niño.
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