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¿Qué tipos de documentos de identificación son aceptables en el proceso de KYC en Guatemala?
En el proceso de KYC en Guatemala, se aceptan varios tipos de documentos de identificación, entre ellos: <ul><li>Cédula de vecindad.</li><li>Pasaporte guatemalteco.</li><li>Tarjeta de identificación tributaria (NIT).</li><li>Licencia de conducir.</li><li>Tarjeta de residente temporal o permanente.</li></ul>Estos documentos son utilizados para verificar la identidad del cliente durante el proceso KYC.
¿Cómo afecta la propiedad intelectual en contratos de venta internacional desde Guatemala?
La propiedad intelectual puede afectar contratos de venta internacional desde Guatemala, especialmente si involucran bienes sujetos a derechos de propiedad intelectual. Las partes deben abordar la protección de derechos, licencias y posibles infracciones en el contrato.
¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala. Las instituciones financieras deben establecer procesos seguros de KYC para clientes que realicen transacciones a través de plataformas en línea. Esto garantiza la integridad de las operaciones digitales y previene el uso indebido de los servicios financieros.
¿Cuáles son los trámites necesarios para obtener una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala?
La obtención de una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala implica trámites como la presentación de una solicitud ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la presentación de documentos de identificación personal y empresarial, según corresponda. El NIT es esencial para realizar transacciones fiscales.
¿Cuál es el proceso legal para hacer cumplir las obligaciones de manutención en Guatemala?
Para hacer cumplir las obligaciones de manutención en Guatemala, el beneficiario puede recurrir a procesos legales establecidos por el Código Civil, como la ejecución de sentencias judiciales, garantizando así que las obligaciones sean cumplidas por el deudor alimentario.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala?
La gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala puede involucrar procedimientos especiales y regulaciones internacionales para garantizar la justicia y la transparencia en estos casos delicados.
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