Artículos recomendados
¿Pueden los extranjeros obtener un DPI en Guatemala?
Sí, los extranjeros que residen legalmente en Guatemala pueden obtener un DPI. Deben seguir un proceso que incluye la presentación de documentos como su pasaporte, permiso de residencia y otros requisitos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
¿Cuál es el plazo de prescripción para las obligaciones de manutención en Guatemala?
En Guatemala, no hay un plazo de prescripción específico para las obligaciones de manutención. Las obligaciones de manutención persisten hasta que se cumplan o se realice una modificación legal. El tribunal puede abordar casos pendientes en cualquier momento, incluso si ha pasado tiempo desde la emisión de la orden inicial.
¿Cuál es el enfoque del sector de seguros en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
El sector de seguros en Guatemala adopta un enfoque riguroso en la prevención del lavado de activos. Las compañías de seguros implementan medidas para verificar la identidad de los asegurados, evaluar los riesgos asociados y reportar cualquier actividad sospechosa. La colaboración con autoridades y la debida diligencia contribuyen a prevenir el uso indebido de servicios de seguros para el lavado de activos.
¿Cómo puede el Estado guatemalteco colaborar con el sector privado para desarrollar normativas que equilibren la eficacia de la debida diligencia con la facilitación de los negocios?
La colaboración implica diálogo con representantes del sector privado, consideración de sus necesidades y perspectivas, y el desarrollo conjunto de normativas que equilibren la eficacia de la debida diligencia con la facilitación de los negocios en Guatemala.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de investigación de mercado?
Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de investigación de mercado se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de investigación. Las empresas de investigación de mercado pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cómo se abordan las transacciones internacionales en el marco de AML en Guatemala?
Las transacciones internacionales en el marco de AML en Guatemala están sujetas a una mayor escrutinio. Las instituciones financieras deben aplicar medidas adicionales de debida diligencia para mitigar riesgos asociados con el lavado de dinero en contextos transfronterizos.
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