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Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en Guatemala se definen considerando diversos factores, como el tipo de transacción, la ubicación geográfica, las partes involucradas y otros elementos relevantes. Esto ayuda a determinar el nivel de riesgo y a aplicar medidas proporcionadas para prevenir el lavado de activos.
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¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación en relación con la financiación del terrorismo en Guatemala?
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La Corte de Constitucionalidad tiene la función de revisar la constitucionalidad de leyes y actos del gobierno en Guatemala.
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