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¿Se aplican restricciones adicionales en Guatemala a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero?
Sí, en Guatemala se aplican restricciones adicionales a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una diligencia aún mayor al trabajar con clientes de estas jurisdicciones, aplicando medidas adicionales de control y revisión.
¿Cómo se verifica la debida diligencia en las operaciones de importación y exportación en Guatemala?
La verificación de la debida diligencia en operaciones de importación y exportación incluye la revisión de documentación y la autenticidad de las transacciones.
¿Puede un individuo solicitar la eliminación de sus antecedentes judiciales de manera permanente en Guatemala?
En Guatemala, no es común solicitar la eliminación permanente de los antecedentes judiciales. La eliminación o el archivo de ciertos registros pueden ser posibles en circunstancias específicas, pero la información histórica suele mantenerse en los registros judiciales.
¿Cuál es la responsabilidad de un cómplice en la reparación del daño a la víctima?
La responsabilidad de un cómplice en la reparación del daño a la víctima puede estar contemplada en la legislación guatemalteca. Los cómplices pueden ser obligados a contribuir económicamente a la compensación de la víctima como parte de las consecuencias legales de sus acciones.
¿Puede un cómplice ser juzgado por más de un delito en conexión con la misma acción?
En algunos casos, un cómplice puede ser juzgado por más de un delito en conexión con la misma acción, especialmente si su participación abarca varios aspectos delictivos. La evaluación legal considerará la relación entre los delitos y la contribución del cómplice a cada uno.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de crisis en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo y la gestión de crisis están interrelacionados al establecer protocolos éticos y legales para abordar situaciones críticas en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas es esencial en la respuesta a crisis para evitar riesgos legales y reputacionales.
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