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¿Cuál es el plazo de prescripción para el delito de complicidad en Guatemala?
El plazo de prescripción para el delito de complicidad en Guatemala dependerá de la pena máxima que establece la ley para el delito principal en el que el cómplice colaboró. Los delitos más graves tienen plazos de prescripción más largos.
¿Existen restricciones específicas en las transacciones financieras con familiares de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Sí, pueden existir restricciones específicas en las transacciones financieras con familiares de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estas restricciones buscan prevenir posibles conflictos de interés y garantizar que las transacciones con familiares estén sujetas a un escrutinio adicional para detectar posibles riesgos.
¿Qué papel desempeñan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?
Los abogados y notarios en Guatemala desempeñan un papel importante en el proceso de KYC al validar la autenticidad de documentos legales, como escrituras y contratos. Además, pueden certificar la identidad de los clientes durante transacciones importantes. Su participación garantiza la legalidad y validez de la documentación en el proceso KYC.
¿Qué impacto ha tenido el KYC en la seguridad financiera de Guatemala?
El KYC ha contribuido a mejorar la seguridad financiera en Guatemala al prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También ha fortalecido la confianza de los inversores y la integridad del sistema financiero guatemalteco.
¿Cuáles son las implicaciones para las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala?
Las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala pueden enfrentar restricciones y mayores controles en sus transacciones financieras y empresariales. La debida diligencia mejorada busca prevenir el riesgo de actividades financieras ilícitas y garantizar la transparencia en el ámbito empresarial.
¿Qué se entiende por "cliente políticamente expuesto" (PEP) en el contexto de la debida diligencia en Guatemala?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante o una posición gubernamental en Guatemala o en el extranjero. La debida diligencia en relación con PEPs implica un escrutinio adicional debido a los posibles riesgos de corrupción o influencia indebida.
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