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¿Cuál es el papel de la Comisión para el Control de Lavado de Dinero u Otros Activos (CCDLDOA) en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Comisión para el Control de Lavado de Dinero u Otros Activos (CCDLDOA) en Guatemala tiene un papel destacado en la prevención del lavado de activos. Esta entidad coordina acciones, emite normativas y promueve la aplicación de medidas preventivas en diversos sectores para evitar el uso indebido del sistema financiero y económico.
¿Cuáles son las opciones disponibles para guatemaltecos con estatus de TPS (Estatus de Protección Temporal) en Estados Unidos?
Los guatemaltecos con estatus de TPS en Estados Unidos pueden mantener su estatus, solicitar una extensión, buscar ajuste de estatus a residente permanente si son elegibles, o considerar otras opciones si cambian las políticas de TPS. Es importante estar al tanto de las actualizaciones y las fechas de vencimiento.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la protección de derechos de las personas con VIH/SIDA en el sistema legal?
La política de Guatemala en relación con la protección de derechos de las personas con VIH/SIDA busca prevenir la discriminación y garantizar el acceso a la atención médica y servicios adecuados. Existen leyes que prohíben la discriminación por estado serológico y se promueven campañas para combatir el estigma asociado al VIH/SIDA.
¿Puede un empleador guatemalteco contratar a trabajadores extranjeros para puestos vacantes?
Sí, un empleador guatemalteco puede contratar a trabajadores extranjeros para puestos vacantes, siempre que cumpla con los procedimientos legales y obtenga los permisos correspondientes. Las leyes migratorias y laborales establecen los requisitos para la contratación de empleados extranjeros en Guatemala.
¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, las instituciones financieras en Guatemala pueden compartir información de KYC con el consentimiento del cliente y de acuerdo con las leyes de privacidad.
¿Cuáles son las implicaciones legales de divulgar información confidencial contenida en expedientes judiciales en Guatemala?
Divulgar información confidencial contenida en expedientes judiciales en Guatemala sin autorización puede tener serias implicaciones legales. Esto podría resultar en acciones legales por violación de la privacidad y otras infracciones relacionadas con la confidencialidad de los registros judiciales.
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