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¿Cuáles son las regulaciones para la venta de bienes de lujo en contratos de venta en Guatemala?
La venta de bienes de lujo en contratos de venta en Guatemala puede estar sujeta a regulaciones específicas que aborden la autenticidad y exclusividad de estos productos. Pueden existir requisitos para la divulgación de información sobre la procedencia y características únicas de los bienes de lujo.
¿Cuál es el marco legal que respalda las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?
El marco legal que respalda las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala incluye leyes como la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y disposiciones específicas en la Ley Monetaria y Financiera. Estas leyes establecen las bases para la identificación, prevención y sanción de actividades ilícitas.
¿Cuáles son las restricciones legales para la selección de personal de menores de edad en Guatemala?
La selección de personal de menores de edad en Guatemala está sujeta a restricciones legales, como la prohibición de empleo en ciertas actividades peligrosas y la necesidad de obtener autorización de la Inspección General de Trabajo.
¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión fiscal y cómo se tratan en los antecedentes fiscales en Guatemala?
La evasión fiscal implica la ocultación o manipulación de información para evitar el pago de impuestos de manera ilegal, mientras que la elusión fiscal involucra la planificación fiscal para reducir la carga tributaria de manera legal. Ambas pueden tener implicaciones en los antecedentes fiscales. La evasión fiscal se considera un incumplimiento grave y puede dar lugar a sanciones, mientras que la elusión fiscal dentro de los límites legales no necesariamente afecta los antecedentes fiscales.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la supervisión de prácticas fiscales durante procesos de debida diligencia empresarial en Guatemala?
La SAT juega un papel clave en la supervisión de prácticas fiscales, asegurando que las empresas cumplan con las obligaciones tributarias durante procesos de debida diligencia en Guatemala.
¿Cuáles son los trámites necesarios para la solicitud de una licencia de operación de un negocio en Guatemala?
La solicitud de una licencia de operación de un negocio en Guatemala involucra trámites como la presentación de documentos de registro mercantil, la obtención del NIT, la inscripción en la SAT y el cumplimiento de requisitos específicos según la naturaleza del negocio.
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