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¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos de contrabando en Guatemala?
Los casos de complicidad en delitos de contrabando en Guatemala se abordan mediante la aplicación de leyes específicas relacionadas con el comercio ilícito. Las autoridades buscan prevenir y castigar la complicidad en actividades de contrabando, protegiendo así la legalidad del comercio y la seguridad económica del país.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la participación juvenil en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la participación juvenil en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que promueva la participación activa del niño en asuntos sociales y comunitarios. Se garantiza que la experiencia en programas de participación juvenil sea aplicada en el cuidado y desarrollo del menor.
¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas adaptar sus programas de debida diligencia para abordar los riesgos ambientales y sociales en sus operaciones internacionales?
La adaptación implica incorporar criterios ambientales y sociales en los procesos de debida diligencia, trabajar con socios que compartan valores sostenibles y cumplir con estándares internacionales que aborden estas preocupaciones.
¿Las empresas en Guatemala están obligadas a llevar a cabo evaluaciones de antecedentes de los candidatos?
Si bien no todas las empresas en Guatemala están obligadas a llevar a cabo evaluaciones de antecedentes de los candidatos, algunas pueden hacerlo como parte de su proceso de selección para ciertos puestos. Esto puede incluir verificaciones de antecedentes penales, verificación de referencias laborales y otros tipos de evaluaciones de seguridad.
¿Qué información de KYC se comparte con las autoridades en Guatemala?
En Guatemala, las instituciones financieras comparten información de KYC con las autoridades, incluyendo: <ul><li>Informes de transacciones sospechosas (ITS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).</li><li>Información relacionada con clientes que puedan estar involucrados en actividades ilícitas.</li><li>Colaboración en investigaciones y procedimientos legales según sea necesario.</li><li>Informes periódicos sobre el cumplimiento de regulaciones de KYC.</li></ul>Esta colaboración fortalece la capacidad de las autoridades para prevenir y abordar actividades financieras ilícitas.
¿Cómo se maneja la identificación de personas expuestas políticamente en el ámbito de la tecnología financiera (fintech) en Guatemala?
La identificación de personas expuestas políticamente en el ámbito de la tecnología financiera (fintech) en Guatemala implica la aplicación de procedimientos de debida diligencia mejorada adaptados a las características y riesgos específicos de esta industria. Se busca garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones, incluso en plataformas digitales.
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