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¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la gestión de deudores de impuestos en Guatemala?
La SAT en Guatemala juega un papel crucial en la gestión de deudores de impuestos. Esto incluye la aplicación de medidas para recuperar los montos adeudados, la imposición de sanciones y la implementación de programas para fomentar el cumplimiento tributario.
¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas en relación con los antecedentes fiscales en Guatemala?
Las empresas en Guatemala tienen la responsabilidad de mantener buenos antecedentes fiscales al cumplir con todas sus obligaciones tributarias. Esto incluye presentar declaraciones de impuestos de manera precisa y oportuna, pagar los impuestos correspondientes y colaborar con la SAT durante auditorías y procesos de revisión. Mantener buenos antecedentes es esencial para la credibilidad y el cumplimiento legal.
¿Puede un cómplice ser sujeto a medidas de privación de libertad antes del juicio?
En casos específicos, un cómplice podría estar sujeto a medidas de privación de libertad antes del juicio, como la detención preventiva, si existen razones para creer que podría representar un riesgo para la investigación o la sociedad. Estas medidas deben cumplir con los principios legales.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de recursos humanos para empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo impacta en la gestión de recursos humanos en empresas guatemaltecas al requerir prácticas laborales éticas y legales. Cumplir con regulaciones laborales y normas de empleo es esencial para garantizar condiciones justas y prevenir litigios.
¿Qué es el Registro de la Propiedad en Guatemala y cómo se relaciona con los trámites de propiedad?
El Registro de la Propiedad en Guatemala es una entidad encargada de registrar los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles. En el contexto de los trámites de propiedad, este registro es esencial para verificar la titularidad de la propiedad y llevar a cabo transacciones de compra y venta.
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