Artículos recomendados
¿Se aplican requisitos de KYC a todas las cuentas bancarias en Guatemala, incluyendo cuentas personales y empresariales?
Sí, los requisitos de KYC se aplican tanto a cuentas personales como a cuentas empresariales en Guatemala. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de los titulares de cuentas y los beneficiarios efectivos en el caso de cuentas comerciales.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de fotografía y videografía?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de fotografía y videografía están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios audiovisuales. Las empresas de fotografía y videografía pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
¿Pueden los clientes acceder a su propia información de KYC en Guatemala?
Sí, en Guatemala, los clientes tienen el derecho de acceder a su propia información de KYC. Las instituciones financieras deben facilitar este acceso y proporcionar a los clientes la oportunidad de corregir cualquier información inexacta que pueda estar presente en sus registros de KYC.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del ciberacoso en Guatemala?
Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del ciberacoso en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo conductas positivas en línea y previniendo el ciberacoso.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones que rigen el KYC en Guatemala?
El KYC en Guatemala está regulado por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, así como por las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Estas regulaciones establecen los requisitos específicos para la debida diligencia del cliente.
¿Cuáles son las diferencias entre el impuesto sobre la renta personal (ISR) y el impuesto sobre la renta corporativo en Guatemala?
En Guatemala, existen diferencias significativas entre el impuesto sobre la renta personal (ISR) y el impuesto sobre la renta corporativo. El ISR se aplica a los ingresos de personas físicas, mientras que el impuesto sobre la renta corporativo gravita sobre los ingresos de empresas. Las tasas impositivas y las deducciones también pueden variar entre ambos, afectando los antecedentes fiscales de personas y empresas.
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